AML politika

1. Namen

Casoola Casino se zavezuje k preprečevanju pranja denarja in zlorabe plačilnih metod na naši platformi. Naš cilj je zanesljivo potrditi identiteto vsake stranke in zagotoviti, da plačilne metode, uporabljene na računu, dejansko pripadajo tej stranki.

2. Odgovorni upravljavec

Casoola Casino upravlja družba Mondero Enterprises Ltd, ki posluje na podlagi licence, izdane v Kostariki. Naši postopki preverjanja in nadzora sledijo mednarodno priznanim standardom za preprečevanje pranja denarja.

3. Kaj zajema pranje denarja

Pranje denarja zajema pretvarjanje, prenašanje, prikrivanje ali kakršno koli drugo uporabo sredstev, pridobljenih s kaznivimi dejanji, z namenom prikriti njihov izvor ali pomagati komu, da se izogne pravnim posledicam svojih dejanj. Naši nadzorni mehanizmi so zasnovani tako, da to zaznajo tako na ravni računa kot na ravni posamezne transakcije.

4. Preverjanje identitete

Preverjanje računa se začne najpozneje pred prvim izplačilom, pri sumljivih transakcijah ali če naša ocena tveganja pokaže povečano tveganje. Glede na oceno tveganja tvojega računa uporabljamo poenostavljene, standardne ali poglobljene postopke preverjanja. Postopek običajno vključuje:

• Uradni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje), veljaven še vsaj 3 mesece.
• Dokazilo o naslovu (bančni izpisek ali položnica), izdano v zadnjih 3 mesecih.
• Pri kartičnih plačilih dokazilo o uporabljeni plačilni metodi.
• Po potrebi selfie, na katerem sta hkrati razpoznavna ti in tvoj osebni dokument.

Dokumente lahko oddaš prek storitve, v roku enega meseca po naši zahtevi. Preverjanje običajno zaključimo v 24 do 48 urah; neverificirani računi tvegajo izgubo dobroimetja in trajno zaprtje. Glej našo stran Preverjanje identitete za več informacij.

5. Nadzor transakcij

Vplačila in izplačila neprekinjeno nadziramo glede nenavadnih ali sumljivih vzorcev, s kombinacijo avtomatiziranih kontrol in ročnega pregleda – to velja tudi za transakcije v kriptovalutah. Zahteve za izplačilo obdela naša ekipa za blagajno takoj, ko je preverjanje identitete zaključeno; kripto plačila te po navadi dosežejo najhitreje.

6. Poročanje

Če zakonitega izvora sredstev ni mogoče ugotoviti, transakcijo interno pregledamo. Glede na izid lahko to privede do prijave pristojnemu organu in, če je potrebno, do zaprtja zadevnega računa.

7. Obdelava podatkov

Podatki, zbrani za namene preverjanja in nadzora, so shranjeni šifrirano, obravnavani zaupno in niso prodani tretjim osebam. Posredujemo jih izključno, kadar to zahteva zakon ali kadar je to potrebno za preprečevanje pranja denarja.

8. Kontakt

Vprašanja, pomisleke ali prijave sumljivih aktivnosti v zvezi s to AML politiko lahko kadar koli nasloviš na support@casoola.com ali prek Live Chata, ki je na voljo 24 ur na dan.

Ta stran predstavlja našo AML politiko v poenostavljeni obliki za igralce.